Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5099
Title: | Досвід діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» |
Other Titles: | Experience of state and law enforcement agencies of foreign countries in the field of financial monitoring: Qualification work for the master's degree |
Authors: | Головач, М.Р. Holovach, M.R. |
Keywords: | фінансовий моніторинг підрозділ фінансової розвідки державні та правоохоронні органи міжнародна взаємодія легалізація (відмивання) майна грошових коштів одержаних злочинним шляхом financial monitoring financial intelligence unit state and law enforcement agencies international cooperation legalization (laundering) of property money obtained through crime |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ЛьвДУВС |
Abstract: | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ фінансового моніторингу та практичних рекомендацій щодо діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу. Визначено сутність системи фінансового моніторингу та роль і місце в ній державних та правоохоронних органів. Проаналізовано практику діяльності державних та правоохоронних органів України та зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу. Визначено стратегічні пріоритети міжнародної взаємодії державних та правоохоронних органів у сфері фінансового моніторингу. Qualification work is dedicated to researching the theoretical foundations of financial monitoring and practical recommendations regarding the activities of state and law enforcement agencies of foreign countries in the field of financial monitoring. The essence of the financial monitoring system and the role and place of state and law enforcement agencies in it are defined. The practice of state and law enforcement agencies of Ukraine and foreign countries in the field of financial monitoring has been analyzed. The strategic priorities of international cooperation of state and law enforcement agencies in the field of financial monitoring have been determined. |
Description: | Головач М.Р. Досвід діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Головач Максим Романович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2022. - 62 с. |
URI: | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5099 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Golovach.pdf | 919,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.