Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5099
Назва: | Досвід діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» |
Інші назви: | Experience of state and law enforcement agencies of foreign countries in the field of financial monitoring: Qualification work for the master's degree |
Автори: | Головач, М.Р. Holovach, M.R. |
Ключові слова: | фінансовий моніторинг підрозділ фінансової розвідки державні та правоохоронні органи міжнародна взаємодія легалізація (відмивання) майна грошових коштів одержаних злочинним шляхом financial monitoring financial intelligence unit state and law enforcement agencies international cooperation legalization (laundering) of property money obtained through crime |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | ЛьвДУВС |
Короткий огляд (реферат): | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ фінансового моніторингу та практичних рекомендацій щодо діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу. Визначено сутність системи фінансового моніторингу та роль і місце в ній державних та правоохоронних органів. Проаналізовано практику діяльності державних та правоохоронних органів України та зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу. Визначено стратегічні пріоритети міжнародної взаємодії державних та правоохоронних органів у сфері фінансового моніторингу. Qualification work is dedicated to researching the theoretical foundations of financial monitoring and practical recommendations regarding the activities of state and law enforcement agencies of foreign countries in the field of financial monitoring. The essence of the financial monitoring system and the role and place of state and law enforcement agencies in it are defined. The practice of state and law enforcement agencies of Ukraine and foreign countries in the field of financial monitoring has been analyzed. The strategic priorities of international cooperation of state and law enforcement agencies in the field of financial monitoring have been determined. |
Опис: | Головач М.Р. Досвід діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Головач Максим Романович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2022. - 62 с. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5099 |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Golovach.pdf | 919,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.