Організація первинного фінансового моніторингу в банках України як засіб запобігання легалізації коштів одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо організації первинного фінансового моніторингу в банках України як засобу запобігання легалізації коштів одержаних злочинним шляхом. Проведено оцінку сучасних методів та моделей організації первинного фінансового моніторингу в банках України. Здійснено аналіз нормативних вимог до організації первинного фінансового моніторингу в банках України. Проведено дослідження розвитку ризикорієнтованого банківського контролю в системі первинного фінансового моніторингу в банках України. The qualifying work is devoted to the study of the theoretical foundations and the provision of practical recommendations for the organization of primary financial monitoring in Ukrainian banks as a means of preventing the legalization of proceeds from crime. An assessment of modern methods and models of organization of primary financial monitoring in Ukrainian banks was carried out. The analysis of regulatory requirements for the organization of primary financial monitoring in Ukrainian banks was carried out. Studies of the development of riskbased banking control in the system of primary financial monitoring in Ukrainian banks have been carried out.