Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5113
Назва: | Організація первинного фінансового моніторингу в банках України як засіб запобігання легалізації коштів одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» |
Інші назви: | Organization of primary financial monitoring in Ukrainian banks as a means of preventing the legalization of proceeds from crime: Qualification work for the master's degree |
Автори: | Ушкварок, Р.Ю. Ushkvarok, R.Yu. |
Ключові слова: | фінансовий моніторинг організація первинного фінансового моніторингу легалізація коштів одержаних злочинним шляхом внутрішній контроль financial monitoring organization of primary financial monitoring money laundering internal control |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | ЛьвДУВС |
Короткий огляд (реферат): | Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо організації первинного фінансового моніторингу в банках України як засобу запобігання легалізації коштів одержаних злочинним шляхом. Проведено оцінку сучасних методів та моделей організації первинного фінансового моніторингу в банках України. Здійснено аналіз нормативних вимог до організації первинного фінансового моніторингу в банках України. Проведено дослідження розвитку ризикорієнтованого банківського контролю в системі первинного фінансового моніторингу в банках України. The qualifying work is devoted to the study of the theoretical foundations and the provision of practical recommendations for the organization of primary financial monitoring in Ukrainian banks as a means of preventing the legalization of proceeds from crime. An assessment of modern methods and models of organization of primary financial monitoring in Ukrainian banks was carried out. The analysis of regulatory requirements for the organization of primary financial monitoring in Ukrainian banks was carried out. Studies of the development of riskbased banking control in the system of primary financial monitoring in Ukrainian banks have been carried out. |
Опис: | Ушкварок Р.Ю. Організація первинного фінансового моніторингу в банках України як засіб запобігання легалізації коштів одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Ушкварок Ростислав Юрійович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2022. - 78 с. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5113 |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Yshkvarok.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.