Сучасний стан небанківського фінансового сектору: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

У роботі розкрито теоретичні основи дослідження небанківського фінансового сектору. Розглянуто суть та нормативне забезпечення, проведено класифікацію сектору небанківських установ, визначено основні правила проведення небанківськими установами фінансового моніторингу. Проведено аналіз актуального стану небанківського сектору та розглянуто типові схеми щодо відмивання доходів з використанням небанківських установ. Запропоновано основні шляхи розвитку небанківських установ та вивчено міжнародний досвід діяльності небанківських установ у сфері протидії легалізації коштів. The paper explores the theoretical foundations of researching the non-banking financial sector. It examines the essence and regulatory framework, classifies the non-banking sector, and defines the basic rules for financial monitoring by nonbanking institutions. An analysis of the current state of the non-banking sector is conducted, and typical schemes for money laundering using non-banking institutions are discussed. The main ways of developing non-banking institutions are proposed, and international experience of non-banking institutions in combating money laundering is studied.