| Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2021 | Procedural participation of banks in covert investigative (search) action "Bank accounts monitoring" (Web of Science) | Канцір, В.С.; Kantsir, V.S.; ORCID ID: 0000-0002-3689-4697; Козьмук, Н.І.; Kozmuk, N.I.; ORCID ID: 0000-0001-7438-8691; Сорока, С.О.; Soroka, S.O.; ORCID ID: 0000-0002-9351-4531; Марко, С.І.; Marko, S.I.; ORCID ID: 0000-0002-9778-0570; Ряшко, О.В.; Riashko, O.V.; ORCID ID: 0000-0001-5550-5223; Канцір, І.А.; Kantsir, I.A.; ORCID ID: 0000-0002-1259-0381 |
| 2023 | Аналіз та оцінка методик проведення національної оцінки ризиків: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Чорнобай, М.В.; Chornobai, M.V. |
| 2022 | Дотримання правових вимог в аудиторській діяльності при протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом | Марушко, Н.С.; Marushko, N.S.; ORCID ID: 0000-0001-7214-4394; Горбан, І.М.; Horban, I.M.; ORCID ID: 0000-0002-0627-258Х |
| 2023 | Ефективність застосування ризик-орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Шейгец, В.В.; Sheihets, V.V. |
| 2020 | Злочини терористичного характеру та законодавчий компроміс | Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M. |
| 2023 | Контроль фінансових потоків: курс лекцій | Марушко, Н.С.; Marushko, N.S. |
| 2022 | Методи боротьби з легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму на міжнародному та національному рівнях: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Трубій, Я.Б.; Trubii, Ya.B. |
| 2023 | Нелегальні фінансові потоки: базові дефініції та класифікація | Марушко, Н.С.; Marushko, N.S.; ORCID ID: 0000-0001-7214-4394; Воляник, Г.М.; Volianyk, H.M.; ORCID ID: 0000-0002-5250-3107 |
| 2022 | Секторальна оцінка ризиків використання суб’єктів фінансово-банківського сектору з метою ВК/ФТ: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Качмарик, Т.Р.; Kachmaryk, T.R. |
| 2023 | Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Бучацький, А.Я.; Buchatskyi, A.Ya. |
| 2024 | Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Васько, Н.Ю.; Vasko, N.Yu. |
| 2020 | Спеціальна конфіскація та інші заходи кримінально-правового характеру за вчинення злочинів терористичного характеру | Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M. |
| 2025 | Функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» | Паламарчук, К.П.; Palamarchuk, K.P. |
| 2022 | Фінансова розвідка в системі протидії нелегальним фінансовим операціям: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Лисак, О.І.; Lysak, O.I. |
| 2023 | Фінансова розвідка в системі протидії нелегальним фінансовим операціям: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Пилявка, М.В.; Pyliavka, M.V. |
| 2022 | Фінансова розвідка: світовий досвід, можливість його використання в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Жеребецький, О.Р.; Zherebetskyi, O.R. |
| 2024 | Фінансовий моніторинг : навчальний посібник | Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; Горбан, І.М.; Horban, I.M. |
| 2023 | Фінансовий моніторинг у сфері аудиторської діяльності: аналіз практики та його роль у протидії легалізації злочинних доходів | Марушко, Н.С.; Marushko, N.S.; ORCID ID: 0000-0001-7214-4394 |
